2023年公司工作安排

——2023年1月12日在公司五屆二次職代會上

董事長、黨委書記　陸孝友

各位職工代表：

　　我代表公司黨委和董事會，向大家通報2023年公司工作安排。

　　已經告別的2022年，是一個極不平凡、極具考驗的一年，從年初起新冠疫情不斷呈現出的多點散發態勢給道路客運企業帶來沉重打擊，即使在復工復產后，也無法恢復到每次停產停運前的經營常態。如果公司不是有以前的積累和商貿業基本穩定的貢獻，僅靠客運主業，公司可能會和一些道路客運企業一樣，虧損嚴重、資金斷流和發不出工資的局面就會立馬顯現。2022年客運產業按照公司總體要求，實施壓縮經營機構、減班減車、減員和調整優化站場布局，適時搶抓機遇，積極開展生產自救；而已成為公司主要貢獻產業的商貿業，努力提升市場經營環境，穩固經營業戶，確保市場有序、穩定經營，盡可能延緩商貿業整體收益衰減幅度；其他產業在經營中也是困難重重，舉步維艱，有的甚至難以為繼。為此，公司在新的一年唯有主動適應新形勢，分析新動態，全員上下緊密團結，共克時艱，勇毅前行。

　　2023年公司的工作重點是：繼續深化客運業整體改革，推進公司人力資源管理和薪酬以及財務管理改革；各經營管理組部緊盯經營目標，順應市場變化，主動作為；客運業持續整合收縮，降本減虧；商貿業繼續加大投入，提質保量，提高閑置房屋、地塊的使用率，實現資產效益最大化；輔助產業規模化經營，加快步伐穩步發展；全面發力，挖掘增效新亮點，推動企業可持續向前邁進。

　　一 、進一步推進企業改革

　　（一）深化客運業改革。2022年，客運收入嚴重萎縮，管理人員富余嚴重，客運業整體出現大幅虧損。為此，必須按照減班、減人、繼續深化客運業的整體改革，一是精減、壓縮機構，繼解散、注銷淮安快鹿、定制、中北、連淮等公司之后，推進廣達等客運子公司的處置或解散、清算與注銷工作。二是合理調配人員，將富余管理人員向有發展前途的小產業轉移，加強對調度、安管人員及監控等崗位人員的統籌管理、使用。三是合理優化站場布局，保證站場資源高效利用，鞏固現有進站經營項目，拓展吸引更多項目進場經營。四是加強旅游經營管理模式的探索與實踐，對部分旅游車輛可實行承包經營；面對旅游車輛在2024年報廢較多的情況，在車輛更新方面可引入合作伙伴，盡可能實現輕資產經營。

　　（二）推進人力資源管理與薪酬改革。雖然公司總體效益在2022年再次出現較大幅度的下滑，但隨著疫情管控的調整，公司各產業經營狀況必然會有所回升，為此，對公司人力資源管理及薪酬方面進行改革有利于加大經營者的責任和調動公司各級經營者與員工的積極性。一是對各單位經營者按年度進行考評，考評的具體辦法由公司人資委制訂，在正常情況下，連續兩年不能完成效益指標的或當年考評不合格的，不得繼續聘用。二是為便于人員合理流動，逐步打破職員與工人的身份界限。三是對薪酬實行工效掛鉤考核，在完成相應經營目標的情況下，核定經營單位員工的薪酬總額，并根據經營目標完成情況，按照一定的比例增減薪酬額度。四是將公司評定的固定薪酬改為浮動薪酬，按上一年月平均應發數確定，每年底確定一次。五是適度加大考核薪或績效薪浮動比例。

　　（三）推進財務管理改革。一是結合客運機構調整，減少會計核算主體，合理調配會計人員。二是撤銷資金中心，將資金中心的管理職能并入財務部行使。

　　二、各產業工作安排

　　（一）客運業

　　在堅定不移地繼續推進客運業深化改革的同時，客運業所屬各經營單位要把抓好經營管理努力創造效益放在首要位置。在疫情管控措施調整之后，相信今年的客運整體經營局面會有顯著的改觀，經過各經營單位的努力，力爭客運業整體經營效益實現大幅度的減虧，也希望各經營單位能夠順利完成各自的經營目標。

　　班線運輸　一是要穩定現有班線經營，根據客源變化，力爭盤活、恢復存量班線。二是要抓好承包車的服務質量管理，對出現的投訴要重視并嚴格處罰。三是實現承包班線、車輛進行定制班線報備，此舉既能解決途中上下客合規性的問題，也在一定程度上保持承包班線的經營穩定。四是對部分班線聯程聯運，降低運營成本。五是根據旅客出行季節特點，探索或嘗試個別承包班線收取固定管理費用改為收取浮動管理費用。六是引導車輛更新，鼓勵班車小型化。

　　旅游運輸 一是加強駕駛員服務質量和服務技能提升，把“旅客至上”的服務理念融入到每一個服務環節，努力打造“淮汽旅游 行業標桿”品牌，積極參與市場競爭。二是充分融合淮寧旅游包車資源及車輛利用，鼓勵駕駛員自謀出路，減輕人工成本壓力。三是業務人員走出去，主動聯系業務，拓展廠包通勤和家校直通車等包車業務，盡力擴大旅游市場業務覆蓋面，提升業務總量。四是結合旅游集散中心平臺，對接景區各類促銷活動，積極開發旅游分銷產品，特別是淮安本地旅游產品，提高集散中心游客量。五是要提升旅游直通車售票量，爭取文旅部門更大的旅游補貼政策，獲得相應的收益。六是要開展旅游團隊業務和拓展地接業務，在努力提升自身經濟效益的同時，為賓館輸送更多客源。

　　客運場站 目前已經形成一主三輔的場站格局，要明確各車站的功能與定位，在滿足基本站務作業功能的前提下，與開發部緊密配合，做好閑置站場用房、用地及相應設施的開發與對外招商工作，開辟新的效益增長點。根據站內發班和客流狀況，科學設置站務崗位，明確崗位職責，優化站務作業流程，做到有事有崗有責。加大水電等后勤基礎管理，嚴防跑冒滴漏，降低營運成本。強化安全基礎管理，確保消防設施設備完好。配合上級管理部門，做好全國文明城市國測、省測及市級各項測評的迎檢工作。加強與客運市場監管執法部門的聯動，確保站場周邊市場秩序可控。

　　城市出租運輸 一是要確保2月底前完成到期公營出租車的更新與招租工作。二是要加大招租力度和采取相應措施，盡可能降低車輛甩包，促進經營人員依法履約經營。三是要加強管理費等的收繳，保證應收款項控制在可容忍、合理的額度之內。四是要加強安全管理，把好人員準入關，降低事故發生率和事故損失。五是要加強對從業人員教育和考核管理，穩定從業人員隊伍，提高服務水平。六是探索公營模式的轉換，實現輕資產經營，降低后續經營風險。

　　汽車維修服務 一是要以公司內部客運車輛后勤保障為工作重心，保證維修質量，提升服務水平。二是要強化與公交公司的密切協作，做好淮陰區農村公交車輛的維修服務。三是對用量較大的配件堅持招標或比價采購，降低采購成本。四是以外送廠家培訓和自培等方式提高維修人員的維修技能，滿足車輛維修需求，保持與客車廠、發動機廠的緊密聯系，做好新車售后服務。

　　（二）商貿業

　　在疫情防控和整體經濟形勢持續下行的影響下，實體經營的市場交易量逐年衰減，經營業戶生存空間逐年變小，甩租現象時有發生，加之租賃房屋設施陳舊，配套服務不夠完善，更有監管部門不斷收緊的高壓管理，種種商貿劣勢的顯現，都迫切要求我們持續加大對其人力、財力和物力的投入，幫助商貿提質保量，促進市場經營穩定和可持續發展。為此，一是要以提升市場形象為切入點，美化、亮化市場部分出入口，增添配套服務功能與設施，有計劃、有步驟地推進市場改造、完善。二是嘗試和創新營銷模式，培育市場優質商戶，拓展經營業態，推進經營業態由單一化向多元化轉變，籌劃圖書市場部分區域實施業態轉型租賃等。三是管理和服務前移，融洽承租關系，及時掌握市場業戶經營、房屋租賃等動態信息，更好的發現問題、解決問題。四是實行調劑、整合等方式推租市場空關房，繼續采用“拆小并大”策略，盡可能留住市場經營大戶和優質商戶。五是重視消防安全管理，落實安全網格化管理要求，梳理、優化和更新市場安全監控，提高安全管理效能，持續開展消防安全“四個能力”活動及消防培訓和疏散演練活動，提高業戶消防安全意識和技能，加大安全監管和巡查力度，杜絕安全隱患，保證市場消防安全形勢穩定。六是對即將接收的商業回遷房，加大招商、招租力度，盡快取得收益；按期催收拆遷地塊停業補償費用，做到應收盡收。

　　（三）子公司管理

　　子公司經管部現負責對盱眙、金湖、淮盱、淮漣和淮洪專線等控股子公司的管理，由于主要業務都是道路客運，2022年總體目標未能實現，特別是盱眙、金湖兩個公司都出現了虧損，這是近20年來的頭一回，也讓我們整個子公司的投資回報降到了冰點。2023年，除了我們依法進行了監管外，主要還是要依靠各控股子的經營者和自然人股東，發揮和調動他們的積極性和主觀能動性，在客運市場逐步恢復的情況下，開拓新業務，在旅游包車、政府用車和學生用車等方面爭取更多的市場份額，力爭在2023年實現經營目標；同時對控股子公司要給予支持和幫助，解決控股子公司法人治理結構、經營或管理中存在的問題，讓其得以平穩發展。對于公交化運營的淮洪、淮漣兩個子公司，首要的任務是協調好當地政府，爭取補貼政策到位，在政府補貼無法實現保本經營的情況下，須取得企業自主定價權，這樣才能保證兩個子公司的可持續經營。

　　法律事務室作為子公司經管部的內設機構，一是在參與、監督和指導公司各類訴訟案件及集中采購、工程施工等招投標等正常工作外，保持與人力部的聯系溝通，加強協作，盡可能避免和降低因調崗減員產生勞動糾紛帶來的經濟損失。二是加強企業合同監管，做好前置審查工作，降低法律風險，履行保駕護航職能，維護公司權益。

　　（四）資金運作管理

　　受國際多種不穩定因素增多、美元持續加息以及國內疫情防控、實體經濟下滑等多重因素的疊加影響，國內三大股指分別下降了15.13%、25.85%和29.37%（平均下降了23.45%），公司所持股票泥沙俱下，導致公司股票在 2022年虧損約7.5%。雖然出現了較大額度的虧損，但整體還是跑贏大盤的，因此在2023年在資金運作方面，一是要堅定信心，在股指相對較低的情況下，相信會獲得更多的投資機會，2023年股票整體虧損的可能性會是小概率事件。二是控制投資規模，全年壓縮股票投資額度不低于30%。三是控制倉位，在正常情況下，整體倉位不超過70%。四是注意分散風險，控制單只股票持倉額度或持有股票手數。五是尋找類似于江蘇銀行分紅較高的投資機會，采取靈活的增減持，以獲得較高的投資收益。六是確定兼職股票操盤手，并與股票收益掛鉤。七是調整會計核算辦法，保持當期交易收益與持倉股票價格變動真實反映當月收益。

　　（五）其他產業

　　現有賓館、駕培、檢測、停車場、廣告等產業，雖然規模小、效益低，但在主業大幅滑坡的嚴峻形勢下，提升各自效益水平和貢獻比重顯得尤為重要。

　　賓館 一是本著加強營銷和管理的需要，增設營銷機構或配備專職營銷人員，提高各門店客房入住率，提升賓館整體效益。二是提前制定本年度節日或店慶等營銷方案，根據不同節日開展針對性的營銷活動提高收益。三是要加強各門店內外、線上線下營銷的開展，提高酒店全員服務和營銷意識。四是各店要定期回訪和拓展新的客戶群體，做到有目標、有計劃、有行動，同時拓展賓館會務及其他活動用房等相關業務。五是要適度推進客房的升級改造，加強賓館現有設施設備的維修保養，做好日常巡查，并在節能降耗上常抓不懈，真正做到降本增效。

　　駕培 面對需求下降和市場競爭，要群策群力，積極應對，共渡難關。一是駕校的法人治理結構較為完善，要構建適合駕駛的管理考核體系，分工明確，避免內卷。二是要創新思路，實行差異化管理，培育淮汽駕培品牌，開設特色班型，滿足市場需求。三是全員發動，齊抓共管，線上與線下結合，抓好招生工作。四是降本增效，控制油、材料成本，杜絕人為損耗。五是要加快存量學員培訓，減少庫存。六是要加強教練員隊伍建設，并借用社會力量，發展承包教練員，多吸納走檔教練員，提高教練車利用率。

　　車輛檢測 受檢測站增多和政策性車輛檢測次數減少的影響，車輛檢測市場競爭愈演愈烈，價格競爭已經不可避免。雖然去年略有盈利，但檢測站的未來生存也將面臨嚴峻考驗。一是南站檢測站須解決檢測資質提升的障礙，否則只能連年虧損成為負擔。二是要凝心聚力，調動員工積極性，在人員減少的情況下，優化檢測流程，保障設備完好率，練好內功，提高市場競爭力。三是要多措并舉，開展市場營銷，拓展業務，穩定和增加檢測車輛數。四是要積極參與市場競爭，價格要隨行就市，并鞏固、發展大客戶與集團客戶。

　　停車服務 一是要以智能化、無人化管理為方向，依托、開發內部資源，形成標準化、卓有成效的停車場經營管理模式，并以此為基礎向外拓展停車場業務，擴大經營規模。二是要立足三站站場資源，尋求開發關聯業務，增加收入。三是要加快推進公司充電樁項目布局，爭取多點開花，同時申請南站自建充電樁運營、建設補貼。四是要多方聯系汽車銷售企業及4S店，利用現有站場資源引進汽車展示宣傳，推動客運站向綜合服務體轉型。五是要進一步與神州租車等加強合作，為車輛租賃企業提供停車服務。

　　廣告 依托站場設置的廣告資源逐年減少，而且經濟價值也隨著客運場站功能的減退而大幅降低，如果仍舊死守只會進入窮途末路，這個機構也就沒存在的必要了。要破除固有觀念，在維持現有廣告牌或廣告位的基礎上，創新經營渠道。利用從業人員自身特長，并結合科技手段，發展新媒體等多種廣告業務，獲取更高收益。

　　三、各專業管理要求

　　人力資源管理。一是繼續指導、協助各產業單位做好人員分流、減員等重點工作，通過多種分流渠道，加大人員分流力度，加快人員分流速度，妥善做好客運單位富余人員分流安置工作。二是根據公司客運業戰略收縮要求，做好客運機構、人員調整等相關工作；關注賓館等產業用工需求，及時完成人員配備，做好企業內部人員余缺調劑工作。三是要根據公司人力資源管理及薪酬改革要求，擬訂相關考評、考核辦法。四是做好承包班線用工風險防范工作，適時關注承包班線甩包、終止承包等情況，指導相關單位及時做好外聘人員清退工作，完備相關手續，降低訴訟風險。五是強化各單位用工管理督查，完備考勤考核、用工手續及健全人事臺帳，規范員工離職手續，防范用工風險。

　　財務管理。一是加強對存貨及各項實物資產的監管，確保賬實相符。二是加大各產業單位應收賬款的監管與清收力度，確保資金及時歸賬。三是提高財務人員專業水平，為各級經營者及時提供準確的財務數據和分析，發揮助手作用。四是強化財務檢查和督管能力，規避任何財務風險和違規操作行為。

　　行政事務管理。一是要全力配合各產業轉型發展所涉及的各項工作。二是要協助公司領導加強內部各項開支的成本控制。三是引導科技中心運用科技手段，優化企業現有管理、生產流程，提高效能，推進計算機技術在公司各層面的廣泛應用。

　　安全管理。一是加強營運車輛動態監管，繼續壓事故、降違章。二是要按計劃組織實施安全教育培訓，督促和警醒駕駛人員提高安全意識。三、謀劃好車輛保險招標工作。四是在完成機務基礎工作的同時，專項強化對使用年限較久的LNG承包客車的機務管控，避免機務事故發生。五是疫情防控的最新要求，做好公司疫情防控工作。

　　運務管理。受疫情多次反復的影響，今年客運班線經營尤為艱難，2023年首當其沖是穩定班線經營；對興化班線若出現虧損則應改為承包經營或調整為小型車輛經營。二是全面做好班線承包人的監管和服務工作，對其合理訴求，盡力給予幫扶，及時掌握經營實情，繼續鼓勵、引導其同線班線合作經營或轉包為同一經營人。三是繼續對還未轉為定制客運班線的加大推廣力度，盡快將承包班線全部轉變為定制客運。

　　黨工群團工作。一是結合公司基礎黨務開展各項黨建活動。定期整理各類黨務理論知識和時政要聞，做好黨員培養、發展與教育工作。二是結合企業生產經營，實現黨工共建，適度開展勞動競賽和文化娛樂活動。三是配合行業主管部門做好全國文明城市建設常態化管理及國測、省測的迎檢督導工作。四是與外部宣傳部門做好相關宣傳對接。五是在節日期間，做好困難黨員及離退休老干部的慰問工作。

　　各位代表，思危方能居安，知憂才能克難。新的一年，我們須清醒地認識到外部宏觀環境仍嚴峻復雜，疫情防控壓力依然很大，企業想擺脫困境維持生存、發展任重道遠，但大家依然要堅定信心，正視問題、直面挑戰、敢于擔當，堅信在公司董事會的領導下，在公司經營管理層領導的率領下，全員上下團結，踔厲奮發、篤行不怠，全力謀實策、出實招、求實效。新的一年，堅定以開局就是決戰、起步就要沖刺的奮進姿態，全力以赴向市場搶時間、爭效益，一定能讓企業這艘航船繼續在市場的浪潮中平穩前行！

　　最后，祝各位代表在新的一年工作順利、萬事如意！